Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) наложило штраф в размере 188,2 миллиона рупий (2,25 миллиона долларов США) на криптовалютную биржу Binance за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
В четверг, 19 июня, агентство объявило, что наказание применяется за множественные нарушения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Предыстория дела
Binance действует как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, что квалифицирует ее как отчитывающуюся организацию (RE) в соответствии с разделом 2 (as) (vi) PMLA. Это назначение требует ведения и отчетности о транзакциях, а также обеспечения надежных мер ПОД.
Однако расследование FIU показало, что Binance не выполнила эти обязательства при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе 2024 года индийские власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптовалютным биржам уведомления о веских основаниях, запретив им въезд в Индию за «незаконную деятельность».
В мае Binance стала первой оффшорной организацией, связанной с криптовалютой, наряду с KuCoin, получившей одобрение Отдела финансовой разведки. Разрешение было получено при условии уплаты штрафа после слушания в FIU.
Приказ о штрафе Binance. Источник: FIU Индии.
Нарушения и нормативные меры
Однако в заявлении FIU отмечается, что на основе имеющихся в протоколе материалов обвинения против Binance были обоснованы после рассмотрения письменных и устных заявлений директора. Однако, по словам представителя Binance, биржа пересматривает приказ FIU и не отказывается от индийского рынка.
«Мы хотим работать с FIU в качестве подотчетной организации и с энтузиазмом относимся к возвращению на индийский рынок, чтобы внести позитивный вклад, если мы сможем сделать это в ближайшем будущем. Мы по-прежнему стремимся поддерживать прозрачность, развивать сотрудничество и обеспечивать соблюдение требований регулирующих органов», – заявил представитель Binance.
В приказе о штрафе FIU ссылается на многочисленные нарушения Binance, в том числе на неспособность вести и сообщать записи о транзакциях, не предоставлять необходимую информацию властям и не сохранять записи в соответствии с требованиями.
Нормативные штрафы из других стран
В мае Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил, что налагает на Binance административный штраф в размере 4,4 миллиона долларов за неспособность зарегистрировать и сообщить о крупных транзакциях с цифровыми активами.
По данным регулятора, Binance не смогла зарегистрироваться в качестве компании, оказывающей иностранные денежные услуги, и не сообщила о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.
Однако криптовалютная биржа подала апелляцию против директора FINTRAC по обвинению в несоблюдении правил ПОД и противодействия финансированию терроризма.
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании.
Самые прибыльные стратегии бинарных опционов — это набор методов и подходов, которые трейдеры используют для повышения вероятности успешной торговли на рынке бинарных опционов. Бинарные опционы представляют собой финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам делать ставки на то, будет ли цена актива выше или ниже определенного уровня в заданный момент времени.
Хотя стратегии бинарных опционов могут помочь трейдерам увеличить свои шансы на успех, важно помнить, что торговля всегда связана с рисками. Не существует "безопасной" стратегии, которая гарантировала бы прибыль. Поэтому важно тщательно анализировать рынок, управлять капиталом и использовать только те стратегии, которые соответствуют вашему стилю торговли и уровню опыта.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.